WOONGJIN THINKBIG CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

웅진씽크빅/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		경기도 파주시 회동길 20 ㈜웅진씽크빅 1층 세미나실 (파주출판문화정보산업단지 내 위치)
4. 의안 주요내용		정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이봉주) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 김신호) - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 주주총회 세부의안은 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이봉주	1963-03	3	신규선임	- 서강대학교 경제학 학사 - 한국과학기술원 MBA 석사 - 前) 삼성전자 메모리사업부 인사담당 상무 - 前) 삼성전자 S.LSI 사업부 인사담당 전무 - 前) 삼성전자 DS 부문 인사담당 부사장 - 現) ㈜웅진씽크빅 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김신호	1952-10	3	재선임	- 아이오와대학교 대학원 교육심리학 박사 - 前) 제 6, 7, 8대 대전광역시 교육청 교육감 - 前) 교육부 차관 - 現) ㈜웅진씽크빅 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김신호	1952-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 아이오와대학교 대학원 교육심리학 박사 - 前) 제 6, 7, 8대 대전광역시 교육청 교육감 - 前) 교육부 차관 - 現) ㈜웅진씽크빅 사외이사