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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

리더스 기술투자/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 84길 14 지어로빌딩 2층 / L1B연수실
3. 의안 주요내용		<보고사항> (1) 감사보고 및 영업보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> (1) 제1호 의안 : 제38기(2023.01.01.~2023.12.31.)재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 엄원진 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 전진우 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 용상민 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄원진	1978-05	3년	신규선임	고려대학교 경영학 전)안진회계법인 회계사 전)대신증권 IB본부 팀장 전)GMB인베스트먼트 투자팀 팀장 전) 헬리녹스 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전진우	1974-10	3년	신규선임	서울대학교 법과대학 전)주식회사 나이스디앤비 감사 현) 법무법인 린 파트너변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
용상민	1971-08	3년	신규선임	비상근	고려대학교 경영학과 전)대신경제연구소 기업분석실 전) 트러스톤자산운용 운용2본부장 전) 마이애셋자산운용 유가증권 운용본부장