NeoImmuneTech, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

네오이뮨텍/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 253, 이노밸리 C동 (지하1층 대회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제 1호 의안 : 2023 회계연도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 기본 정관 및 부속 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 Luke Yun Suk Oh 선임의 건 제 3-2호 : 기타비상무이사 홍성준 선임의 건 제 3-3호 : 사외이사 강중구 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 김선민 재선임의 건 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러) 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러) 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분) 제 8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당 사는 NeoImmuneTech Inc. 및 한국예탁결제원간 2020년 7월 22일 체결한 예탁계약서 제16조1항에 의거하여 증권예탁증권 (KDR) 기준일 현재 (2023년 12월 31일) 한국예탁결제원의 소유자명부에 기재되어 있는 소유자에게 의결권을 부여하며, 이에 따라서 동 기준일의 소유자명부상 주주를 기준으로 당 사 주주총회에 주주 소유자분들을 소집합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성준	1965-07	3	신규선임	現 (주)제넥신 CEO 前 한독 CFO ,로킷헬스케어 COO/CFO
Luke Yun Suk Oh	1969-04	3	신규선임	現 (주)네오이뮨텍 사장 前 FDA Senior Staff Fellow, 삼성바이오에피스 임상운영총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강중구	1964-01	3	신규선임	現 JLK Yoonsung LLP 회계법인 파트너 前 LS MnM (구, LS_Nikko 동제련) 재경부문장, PwC Consulting 재무분야 컨설팅 파트너	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김선민	1964-09	3	재선임	상근	現 Worthington Financial Partners, Financial Professional 前 삼천리 및 삼천리ES 전무이사