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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

잉글우드랩/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	10:00
2. 장소		충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 회의실
3. 의안 주요내용		<제9기 정기주주총회 회의 목적사항> ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제9기(2023회계연도) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 USD 0.075) ○ 제2호 의안 : 기타비상무이사 조임래 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사회는 미국 시간으로 2024년 03월 13일 오후 17:30(한국시간 기준 2024년 03월 14일 오전 06:30)에 개최되었습니다.
※관련공시	2024-01-31 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조임래	1958-03	2027년 주주총회까지	재선임	성균관대학교 화학과(학사) ㈜한국콜마 태웅화장품㈜ ㈜코스메카코리아 회장 잉글우드랩㈜ 기타비상무이사