NEOOTO CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

네오오토/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울 종로구 새문안로5길 13, 변호사회관 10층 2호 조영래홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [의결사항] - 제1호 의안 제14기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무 제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 배당예정 - 기명식 보통주 1주당 150원 현금배당 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김원일 선(중)임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 장지영 선(중)임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 변찬우 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김민기 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 조송환 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 3호의안 이사 선임의 건은 각 후보자 4인중 1인을 사내이사 1명, 사외이사 3명으로 선임하는 건 입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원일	1959-08	1년	재선임	연세대학교 기계공학과 졸 前 (주)현대자동차 상품전략본부 본부장 前 (주)현대파텍스 대표이사 現 (주)네오오토 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장지영	1979-06	1년	재선임	이화여대 법학과 졸 이화여대 법학전문대학원 졸 이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법) 前 법무법인 소헌 現 법무법인 강남 現 (주)네오오토 사외이사	-
변찬우	1960-09	1년	신규선임	경북대학교 대학원 법학과 졸 前 광주지방검찰청 검사장 前 대검찰청 강력부장 現 (주)오토인더스트리 사외이사 現 법무법인 김앤장 대표변호사	-
김민기	1978-06	1년	신규선임	서울대학교 경제학과 졸 시카고 대학교 경제학 석사·박사 졸 前 시카고대학교 Booth 경영대학원 LG 연암 해외연구교수 現 한국경영학회 편집위원/이사 現 금융위원회 제3기 금융산업 경쟁도평가위원회 위원 現 한국거래소(KRX) 코스닥시장 상장위원 現 KAIST 서울캠퍼스 창업 및 인큐베이션 센터장 現 KAIST 경영전문대학원 원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조송환	1980-07	3년	신규선임	상근	고려대학교 경영학과 졸 강원대학교 법학전문대학원 졸 前 법무법인 케이알 변호사 前 변호사 조송환 법률사무소 변호사 前 (주)상상인증권 감사 前 변호사 배성범 법률사무소 변호사 現 (주)오토인더스트리 감사