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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

지더블유바이텍/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울 금천구 벚꽃로 244, 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제30기(2023.1.1-12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 안민혁 선임의 건 제2-2호 의안 :사내이사 박찬하 선임의 건 제2-3호 의안 :사외이사 김학수 선임의 건 제2-4호 의안 :사외이사 변현숙 선임의 건 *서울남부지법 2023비합100101 소수주주의 주주총회소집허가 결정에 따른 의안 (제2-5호 ~ 제2-14호) 제2-5호 의안 :사내이사 고승환 선임의 건 제2-6호 의안 :사내이사 이기식 선임의 건 제2-7호 의안 :사내이사 황상연 선임의 건 제2-8호 의안 :사내이사 김민강 선임의 건 제2-9호 의안 :사내이사 이윤재 선임의 건 제2-10호 의안 :사내이사 김시년 선임의 건 제2-11호 의안 :사내이사 조도현 선임의 건 제2-12호 의안 :사외이사 채왕석 선임의 건 제2-13호 의안 :사외이사 오재화 선임의 건 제2-14호 의안 :사외이사 최병욱 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 해임의 건 *서울남부지법 2023비합100101 소수주주의 주주총회소집허가 결정에 따른 의안 (제3-1호 ~ 제3-8호) 제3-1호 의안 :사내이사 양재원 해임의 건 제3-2호 의안 :사내이사 김승일 해임의 건 제3-3호 의안 :사내이사 김정국 해임의 건 제3-4호 의안 :사내이사 김수동 해임의 건 제3-5호 의안 :사내이사 정만호 해임의 건 제3-6호 의안 :사외이사 정동수 해임의 건 제3-7호 의안 :사외이사 김동윤 해임의 건 제3-8호 의안 :사외이사 임호석 해임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 :감사 강근호 선임의 건 *서울남부지법 2023비합100101 소수주주의 주주총회소집허가 결정에 따른 의안 (제4-2호) 제4-2호 의안 :감사 문주석 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사 최성기 해임의 건 *서울남부지법 2023비합100101 소수주주의 주주총회소집허가 결정에 따른 의안 (제5호) - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(일십억원, 전년 동일) - 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(일억원, 전년 동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 서울남부지방법원 2023비합100101 임시총회소집허가 결정에 따른 의안을 포함하였습니다.
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안민혁	1996-11	3	신규선임	전) ㈜엠제이 대표이사 현) ㈜포세이돈 감사
박찬하	1969-05	3	신규선임	현)천지인엠파트너스 대표이사 현) ㈜국보 대표이사
고승환	1967-01	3	신규선임	전)인큐빌홀딩스 대표 현)인큐인베스트먼트 대표
이기식	1968-06	3	신규선임	전)휴먼진 이사 현)인큐인베트스먼트 이사
황상연	1967-08	3	신규선임	전)현대자동차 팀장
김민강	1979-03	3	신규선임	전)우리인베스트먼트 팀장 현)가금농산 대표
이윤재	1957-09	3	신규선임	전)글로우웨일 대표
김시년	1964-10	3	신규선임	전)천지산업 대표 현)우진쿼터스 대표
조도현	1956-08	3	신규선임	현)현대그린솔라 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학수	1965-07	3	신규선임	전)씨엠씨 이사 현)지웨이피이 대표이사	현)지웨이피이
변현숙	1959-08	3	신규선임	전)라이온스 한촌클럽 회장 현)라이온스354D지구 지도위원	-
채왕석	1967-12	3	신규선임	현)일해옥 대표	-
오재화	1967-02	3	신규선임	현)한사랑요양병원 원장	-
최병욱	1967-03	3	신규선임	전)KT&G 팀장 전)대상 부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강근호	1971-05	3	신규선임	비상근	현)가람정보통신 대표이사 현)의정부로타리클럽 회장
문주석	1966-04	3	신규선임	비상근	전)롯데하이마트 상무 현)화성드림로지스 대표