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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

이지홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전10시
2. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로 12길70 더케이 서울호텔 본관3층 대금홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고,영업보고,내부회계관리운영실태보고 나. 의결사항 1. 제1호의안 :제36기(2023년1월1일~2023년12월31 일)재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *현금배당 : 120원/주 2. 제2호의안 :이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 지원철 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 김상철 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호의안 : 감사 김대용 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지원철	1954-07	3년	재선임	-㈜퓨리나특수사업 본부장 -現 당사 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상철	1966-04	3년	신규선임	-통영세무서장 -중부지방국세청 -부천세무서장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김대용	1966-09	3년	신규선임	상근	-우리은행 경기북부영업본부 -우리신용정보 경영지원본부