STX CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

STX/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105, STX Ocean Tower 4층 대강당
4. 의안 주요내용		【보고사항】 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 【부의사항】 ■ 제1호 의안 : 제48기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 박상준 선임의 건 - 제2-2호 : 기타비상무이사 홍라정 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 김진수 선임의 건 ■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상준	1962-10	3	재선임	-1990년:서강대 경제학과 졸업 -1998년~2004년:타이거오일(주) 대표이사 -2004년~2015년:한국LPG(주) 회장 -2018년8월~현재:㈜STX 대표이사
홍라정	1973-06	3	재선임	-2011년:Univ.of Western Australia MBA -2012년~2019년:한양대학교 국제학대학원 겸임교수 -2018년~현재:APC프라이빗 에쿼티(유) 대표이사 -2018년~현재:(주)STX 이사회 의장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진수	1960-12	3	신규선임	- 2003년:University of Colorado at Boulder(MBA) - 2012년:연세대학교 최고경영자과정(AMP) -1978~1999:한국은행 근무 -1999~2015 :금융감독원 부원장보 역임 -2018년~현재:김ㆍ장법률사무소 고문	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김중곤	1966-03	3	신규선임	상근	-1992년:뉴욕주립대(SUNY, Stony Brook) 경제학과 졸업 -1995년:뉴욕시립대(CUNY, Baruch College) MBA 졸업 -1995년~현재:한국산업은행(KDB) 해양금융실장