KISCO Holdings Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

KISCO홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-23
3. 정정사유	제1호 의안 제68기 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용 가) 보고사항	가) 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고	가) 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 제68기 재무제표 (연결재무제표 포함) 및 이익배당 보고 ※ 1주의 배당금 900원
나) 부의안건	나) 부의안건 제1호 의안 : 제68기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주의 배당금 900원 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (20억원) (단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 심의 및 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있음)	나) 부의안건 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (20억원)
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	1) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2024.3.15	1) 정정전 제1호 의안은, 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 본사 3층 강당
4. 의안 주요내용		가) 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 제68기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당 보고 ※ 1주의 배당금 900원 나) 부의안건 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (20억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 정정전 제1호 의안은, 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다. 2) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다.
※ 관련공시	-