EWON COMFORTECH CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

이원컴포텍/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 8시
2. 장소		전라북도 정읍시 첨단1로 8(신정동, 이원컴포텍(주)) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제30기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (감사의 선임) - 제3호 의안 : 사내이사 박주성 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조 하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박주성	1963-10	3	신규선임	. 원광대학교 공업교육학 석사 . 前 현대자동차 전주생산실 상무이사 . 前 광주글로벌모터스 상생안전실 상무이사