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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

클리노믹스/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		울산광역시 울주군 삼남읍 도호길 31 더엠컨벤션10층(M-3홀)
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제 1 호 의안 : 제13기 (2023.01.01.~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 정 종 태 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 김 병 철 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 백 서 현 선임의 건 - 제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정종태	1962-06	3	재선임	한양대학교 겸임교수 고려대학교경영학박사 전) 드림씨아이에스 대표이사 전) 드림씨아이에스 전무이사 현) ㈜클리노믹스 대표이사
김병철	1965-10	3	재선임	포항공과대학유전학박사 전) 삼성종합기술원 수석연구원 전) 포스텍 책임연구원 전) 히다찌 주식회사 연구원 현) ㈜클리노믹스 대표이사
백서현	1996-05	3	신규선임	Francis University 종교경영학 졸업 Oikos University 경영학 학사 졸업 Caroline University 대학원 경영학 석사 졸업 (현)트리톤(주) 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	학술 연구 용역		정부과제입찰을 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-