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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

비유테크놀러지/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 광명시 새빛공원로 67 광명역 자이타워 A동 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제9기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사의 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강종모 제2-2호 의안 : 사외이사 윤성로 제2-2호 의안 : 사외이사 김성지 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강종모	1973-07	3	신규선임	에펠(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤성로	1951-03	3	신규선임	(주)에이비셀 회장	-
김성지	1964-06	3	신규선임	동국대학교 SW교육원 교수	-