SONGWON INDUSTRIAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 15, 2024

송원산업/정기주주총회결과/(2024.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 59기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,089,744	- 매출액
- 부채총계		384,152	- 영업이익	58,469
- 자본금		12,000	- 당기순이익	34,847
- 자본총계		705,592	*주당순이익(원)	1,452
나. 개별(별도)	- 자산총계		968,767	- 매출액
- 부채총계		325,199	- 영업이익	15,320
- 자본금		12,000	- 당기순이익	17,473
- 자본총계		643,568	*주당순이익(원)	728
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,000,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				정관 일부 변경의 건 - 원안 가결 이사 선임의 건(사내이사 박종호, 김충식) - 원안 가결 감사 선임의 건(감사 김옥근) - 원안 가결 이사 보수한도 승인의 건 - 원안 가결 감사 보수한도 승인의 건 - 원안 가결
5. 주주총회일자				2024-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종호	1973-02	3	재선임	2014.01~현재 송원산업㈜ 회장
김충식	1957-04	3	재선임	2014.01~현재 송원산업㈜ 사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김옥근	1951-10	3	재선임	상근	2015.03~현재 송원산업㈜ 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-