לכבוד חברה לנכסים ולבנין בע"מ ("החברה")

M.K.C.,

הנדון: הצהרת דירקטור/מועמד לכהן כדירקטור בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1974, לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994, לפי העניין.

"חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999) או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

בהצהרה זו מילים במין זכר – אף מין נקבה במשמע.

אני החתום מטה צחי נחמיאס נושא ת.ז מסי 028066827 המועמד לכהן כדירקטור בחברת לנכסים ולבנין בעיימ (ייהחברהיי) מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
1. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים:
2. :משכלה

לימודי כלכלה (מכללה למינהל) ושמאות מקרקעין

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):

חברת השקעות דיסקונט בעיימ (יוייר); חברת גב-ים לקרקעות בעיימ, כאווי יזמות נדליין בעיימ; מגה אור מוצקין בעיימ; נ.כ. החזקות 2005 בעיימ; ביג מגה אור בעיימ; נועה נכסי נדליין בעיימ; ריטר נכסים בעיימ; אי.פי.טי יזמות פרויקטים לבניה בעיימ; מגה אור מודיעין בעיימ; ביג מגה אור קריית גת בעיימ; מגה אור אגודות בעיימ; מגה אור רמי לוי בעיימ; צחי נחמיאס החזקות בעיימ; ביג מגה אור עפולה בעיימ; מגה גלובוס לוי לוגיסטיקה בעיימ; אשד נועה נכסים בעיימ; מגר אור ריף לוגיסטיקה בעיימ; אשר נועה נכסים בעיימ; פארק הרקפות לוגיסטיקה בעיימ; גת, פלמחים, שלב בעיימ; פארק מסחר ותעשיה אשתאול בעיימ; פארק הרקפות בעיימ; מגר אור די.סי בעיימ, א.י.מ תעופה בעיימ; מגורים להשכיר דור ההמשך בעיימ, צ.א.ג קפיטל בעיימ; מגה אור די.סי בעיימ, מגה אור די.סי מגה אור די.סי מגה אור די.סי מתיימ בעיימ, תחנת כח שמשון ניהול בעיימ.

בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 52ג, 297 עד 428, 392, 415, 418 עד 428, ולפי סעיפים 428, 1977, ולפי סעיפים 52ג, 52, 31, 52 לחוק ניירות ערך.
1. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3 ו-4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו∕או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם קביעה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ובין אם לאו).
ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם החלטה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ו/או ביחס לתאגיד מסוים ובין אם לאו).
1. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו⁄או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ״ז-1967).
1. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
1. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
1. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

20/10/2025

תאריד

לכבוד

חברה לנכסים ולבנין בע"מ ("החברה")

שאלון והצהרה למועמד לכהונה כדירקטור חיצוני או בלתי תלוי/ בחינת מעמד של דירקטור מכהן כדירקטור בלתי תלוי

שאלון והצהרה זה מיועד למועמד לכהונה כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי/לשם בחינת מעמד של דירקטור מכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

מצורפים בזה כנספח א' העתקים מסעיפי סימן ה' של הפרק הראשון (מינוי וכהונה של דירקטורים) מתוך החלק השישי (נושאי משרה בחברה) של חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מהוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005 (ככל שרלוונטי), ומהוראות תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. כמו כן, מצורף בזאת כנספח ב' ספר ההחזקות של חברות הקבוצה ובעלי מניות אשר מחזיקים מעל 25% בחברה, במהלך התקופה הנבחנת (כהגדרתה להלן בשאלון זה).

בכל שאלה ו/או הבהרה, ככל שאלה תידרשנה בעניין שאלון זה, ניתן לפנות למזכירות החברה (טלפון מס': -03 בכל שאלה ו/או הבהרה, ככל שאלה מידרשנה בעניין שאלון זה, ניתן לפנות למזכירות החברה (טלפון מס': -03 6075648).

במקרה הצורך ניתן לצרף מסמכים או נספחים במסגרת התשובות לשאלון זה.

חלק א': פרטים אישיים

שם: אסף שריב.

שם באותיות לטיניות (כפי שמופיע בדרכון): Assaf Shariv.

כתובת (פרטית): מניה וישראל 8, תל-אביב.

מען להמצאת כתבי בי דין: מניה וישראל 8, תל-אביב.

מספר טלפון (עבודה): 03-7730005 (פרטי): 052-4607080

תאריך לידה: 6.4.1972

אזרחות: ישראלית תושבות: ישראלית

מספר זהות: 029377256

תאריך תחילת כהונה (למי שמכהן כדירקטור בחברה): 222.12.2020.

עיסוק נוכחי (תפקיד, שם חברה, מועד תחילת העסקה): דירקטור בלתי תלוי החל מ-22.12.2020.

פרט את כל עיסוקיך (לרבות באמצעות תאגיד בשליטתך) במהלך 5 השנים האחרונות (יש לציין תפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן בתפקיד):

שותף מנחל בקרן ההשקעות Amelia Investments LP מ-2012 ועד היום, דירקטור וחבר בוועדת ההשקעות של קרן תקווין החל מ-2014 ועד היום. דירקטור במספר חברות פרטיות.

בעלים ומנהל של חברת ייעוץ צ.א.מ שריב בע"מ.

פרט את הניסיון המקצועי שלך:

מנהל קרן השקעות, קונסול ישראל בניו-יורק, ראש אגף הסברה במשרד רה"מ, עורך דין, דירקטור, בעלים של חברת ייעוץ.

פרט את כל החברות (פרטיות וציבוריות) בהן הנך מכהן כדירקטור. אם הנך מכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי, ציין זאת ליד שם החברה: דירקטור וחבר ועדת השקעות בקרן תקווין. ביקונספארק בע"מ, דירקטור בחברת ביטרול בע"מ, דירקטור בחברת אקמה טריידינג בע"מ, אוריין ש.מ. בע"מ (דב"ת).

פרט השכלה אקדמאית/מקצועית ותארים אקדמאים מקצועיים אחרים וצרף מסמכים ותעודות רלוונטיים (המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהנך מחזיק בהם):

תואר במשפטים מהמרכז הבינתחומי מ- 1999. חבר לשכת עורכי הדין משנת 2000.

חלק ב׳: כשירות

בשאלון זה:

יידירקטור בלתי תלויי – דירקטור חיצוני או יחיד המכהן כדירקטור שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן, אשר מונה או סווג ככזה לפי הוראות פרק ראשון לחלק השישי של חוק החברות: (1) מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיפים 240(ב) עד (ו) לחוק החברות וועדת הביקורת אישרה זאת; ו- (2) הוא אינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

ינושא משרה בחברה", נכון למועד שאלון זה - המנויים ברשימה המצורפת כנספח ג' לשאלון זה.

"בעל עניין" בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מזכויות ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו. (2) חברה בת של התאגיד.

ייהחזקהיי לעניין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה - בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; וכשמדובר בהחזקה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.

ייהחזקת ניירות ערך ביחד עם אחריםיי - החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל-פה; בלי לפגוע בכלליות האמור יראו לכאורה כמחזיקים בניירות ערך ביחד –

(1) תאגיד המחזיק ניירות ערך יחד עם בעל ענין בו או עם חברה קשורה שלו
(2) אדם שעיסוקו הוא החזקת ניירות ערך או מסחר בהם בעד הזולת, יחד עם לקוחו או עם בן משפחה שלו שאינו גר עמו ואין פרנסת האחד על האחר, שבעדו הוא מחזיק בניירות הערך ומנהלם לפי יפוי כוח המקנה שיקול דעת לענין השימוש בזכות ההצבעה;

ייקרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

"שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.

ייאמצעי שליטהיי בתאגיד - כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר; (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.

"חברה קשורה" - חברה מסונפת וכן חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה אם שלה - השקיעה בה סכום השווה ל-25% או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

"חברה מסונפת" - חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה אם שלה - מחזיקה ב-25% או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכות ההצבעה בה, או רשאית למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלה.

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968.

יועדת האכיפה המנהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה–1955, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד -1994, לפי העניין.

"חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

"התקופה הנבחנת" – מועד מילוי שאלון זה והשנתיים שקדמו לו.

האם הנך קטין או פסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ״ב- 1962 ו/או האם ניתן לגביך צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ח-2018 ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ״ז-1967)? לא
1. האם בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתך זו הורשעת בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 415 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך? לא
1. האם בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתך זו הורשעת בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים: לא
האם הורשעת בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2 ו-3 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינך ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם קביעה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ובין אם לאו)! לא
האם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלייך אמצעי אכיפה האוסר עלייך לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם החלטה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ו/או ביחס לתאגיד מסוים ובין אם לאו)! לא

.6	האם אתה או קרוב שכך (כבד, יחד עם אחרים ו/או באמצעות תאגיד בשכיטה) הינו או היה, בונכ
	הנבחנת, מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים כלשהם (לרבות אופציות עובדים) או בעל עניין של (אכ
	: פרט)
	החברה:
	תאגיד בשליטת החברה:
	חברה קשורה של החברה :
	מי מבעלי השליטה בחברה:
	תאגיד בשליטת מי מבעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם :
.7	באם התשובה לשאלה שבסעיף 6 לעיל חיובית, ציין האם המחזיק/בעל העניין הינו צד להסכם מכל

שהוא עם בעלי מניות או מחזיקי ניירות ערך אחרים של מי מהגורמים שצוינו בסעיף 6 האמור.

	החברה:
	נושא משרה בחברה:
	מי מבעלי השליטה בחברה: מי מבעלי השליטה
	קרוב של בעל השליטה :
	תאגיד שבעל השליטה בו, במועד מילוי השאלון או במהלך התקופה הנבחנת, הוא החברה או בעל השליטה
	בה:
	לשם הדוגמה בלבד: יחסי עבודה, קשרים עסקיים או קשרים מקצועיים כאמור עשויים לכלול, בין היתר -
	כהונה כנושא משרה, מתן שירותי ייעוץ, ניהול, תמיכה או הדרכה, מתן חוות דעת או המלצה בעניין הנוגע
	לתאגיד הרלוונטי, קשרים עם נושאי משרה בתאגיד הרלוונטי, מכירת מוצרים או שירותים מכל סוג
	שהוא, פעילות משותפת בפרויקט או במיזם משותף, הסדרי תמלוגים, קיומו של הסכם בדבר הסדרי
	פרישה, פיצויי פיטורין, הסדרי פנסיה או הסדרים אחרים בעת סיום תפקיד בעבר, קבלת שכר או טובות
	הנאה אחרות מסוג כלשהו, הסדרי שיפוי או ערבות, וכיוצייב.
.9	האם קיימים או התקיימו במועד מתן הצהרה זו ו/או במהלך התקופה הנבחנת, יחסי עבודה, קשרים עסקיים, קשרים מקצועיים, כהונה כנושא משרה, או שהתקיימה יישליטהיי, במשך תקופה מסוימת, דרך כלל או אף באופן חד פעמי, בין קרוב שלך (או בין תאגיד שקרוב שלך הינו בעל השליטה בו) לבין מי מהבאים (אם כן, פרט) ¹ :
	נושא משרה בחברה:נושא משרה בחברה:
	מי מבעלי השליטה בחברה: מי מבעלי השליטה בחברה:
	מי מבעלי וושליטה : מי מבעלי וושליטה : מי מבעליים בעל השליטה :
	תאגיד שבעל השליטה בו, במועד מילוי השאלון או במהלך התקופה הנבחנת, הוא החברה או בעל השליטה
	בה:
.10	האם קיימים או התקיימו במועד מתן הצהרה זו ו/או במהלך התקופה הנבחנת, יחסי עבודה, קשרים
.10	יואם קיינים או דוונקיימו במוער מועד מברו דא די או במודך הונקוימה יישליטהיי, במשך תקופה מסוימת, דרך עסקיים, קשרים מקצועיים, כהונה כנושא משרה או שהתקיימה יישליטהיי, במשך תקופה מסוימת, דרך כלל או אף באופן חד פעמי, בין שותף שלך או מעביד שלך או מי שהנך כפוף לו במישרין או בעקיפין (לרבות באמצעות תאגיד בשליטת מי מהם) לבין מי מהבאים (אם כן, פרט):

	החברה:
	נושא משרה בחברה:
	מי מבעלי השליטה בחברה:
	קרוב של בעל השליטה : מילוי השאלון או במהלך התקופה הנבחנת, הוא החברה או בעל השליטה תאגיד שבעל השליטה בו, במועד מילוי השאלון או במהלך התקופה הנבחנת, הוא החברה או בעל השליטה
	- MACAL MENG UMCANI EL. EGINT CHALL HANGIN NI EGINAL HIRANICH HIRANICH HIRA HIRANICH AGENTAL

יובא פירוט מלא של הקשרים העסקיים או המקצועיים הרלוונטיים והאם החלו לפני מועד מילוי שאלון זה. בהקשר זה, עמדת סגל רשות ניירות ערך הינה, כי כאשר מתקיימים קשרים עסקיים בין החברה או בעל השליטה בחברה לבין חברה אחרת, אזי מתקיימים גם קשרים עסקיים בין החברה או בעל השליטה בה לבין הגורמים הבאים בחברה האחרת: (1) מנכ"ל החברה האחרת; (2) יו"ר דירקטוריון החברה האחרת; (3) בעל השליטה בחברה האחרת; (4) נציגי החברה האחרת אשר מעורבים באופן מהותי בקשרים העסקיים בפועל עם החברה בה מכהן הדירקטור החיצוני/הדירקטור הבלתי תלוי (לדוגמה: נציג שמנהל מטעם החברה האחרת את המשא ומתן עם החברה, נציג שאחראי על הקשרים העסקיים עם החברה, נציג שנמצא בישיבות עבודה עם החברה בקשר לקשרים העסקיים וכד), וכן מי שאותם נציגים כפופים להם במישרין או בעקיפין; וזאת גם אם קיימים בחברה האחרת או בחברה הפרדות מבניות או כללי ניגוד עניינים אשר אוסרים על גורמים מסוימים בחברה או בחברה האחרת להשתתף בישיבות בקשר לקשרים העסקיים בין שני הגורמים.

1. ציין ופרט, באם ידוע לך, על קיומו של משא ומתן או תכנית העשויים להקים אילו מהזיקות כאמור בסעיפים 10-6 לעיל: לא
1. האם הנך סבור כי קיים או עשוי להיות קיים ניגוד עניינים (אפילו פוטנציאלי) בין תפקידיך או עיסוקיך האחרים לבין תפקידך כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתך לכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה! לא
1. האם הנך מכהן כדירקטור בתאגיד אחר כלשהו (ייהתאגיד הנוסףיי), אשר דירקטור אחר בחברה מכהן כדירקטור בתאגיד הנוסף (אם כן, האם הדירקטור האחר מכהן בתאגיד הנוסף כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי)! לא
1. האם הנך עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל! לא
2. 1. האם הנך קרוב של בעל עניין ו∕או של בעל שליטה בחברה! לא
ביחס לדירקטור מכהן מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 1-15 לעיל, האם קיבלת תמורה כלשהי בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות? לא

חלק ג׳: כשירות מקצועית, מומחיות חשבונאית ופיננסית ודירקטור מומחה

על פי תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו-2005 (ייתקנות המומחיםיי) דירקטוריון החברה מבקש להעריך האם הינך ייבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסיתיי ו/או ייכשירות מקצועיתיי.

בתקנות המומחים נקבע, כי דירקטור אשר יחשב ייכבעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתיי הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

עוד נקבע בתקנות המומחים, כי דירקטור אשר יחשב ייכבעל כשירות מקצועיתיי הוא מי שעומד באחד מהתנאים להלן:

בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים,מינהל ציבורי;
בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי
של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחותבשניים או יותר מאלה:
א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
- ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
- ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
1. לאור זאת אנא פרט/י להלן את השכלתך ניסיונך וכישורך שהינם רלוונטיים לצורך הבחינה האם מתקיימים בך התנאים והמבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, וצרף/פי מסמכים ותעודות התומכות בכך.

אני החתום/מה מטה, אסף שריב, בעל/ת תייז 029377256 , מאשר/ת בזאת כי:

(1) אני בעל/ת תואר אקדמאי במקצועות הבאים (נא פרט/י את התואר האקדמי, המקצוע בו ניתן התואר האקדמי, המוסד האקדמי):

תואר במשפטים מהמרכז הבין תחומי בהרצליה.

למתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (נא פרט/י את התואר, המקצוע בו ניתן התואר, סד בו ניתן התואר):		(2)
: בעל/ת ניסיון בתחומים שלהלן	אני	(3)
בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי: (נא פרט/י)	(ハ)
שותף מנהל בקרן השקעות, חבר בוועדת השקעות, דירקטור בחברות, מנכ"ל של חברות.
משך הכחונה : 10-12 שנים.
בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי: (נא פרט/י)	(ユ)
ראש אגף הסברה במשרד ראש הממשלה.
קונסול ישראל בניו-יורק.
משך הכחונה: 3 שנים בכל תפקיד.
בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה: (נא פרט/י)	(۵)
משך הכהונה :
אני בעל/ת ניסיון וכישורים בתחומים הנוספים הבאים : עו"ד	(T)
במקום הרלבנטי:	ש ו/י	18. נאי
לתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי (כמפורט לעיל) יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים ם להלן:
אוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר זגודל והמורכבות של החברה;		V
נפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;	1	v
זכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך;	1	V
אף אחד מהמפורטים לעיל.
מור לעיל, למיטב הבנתי, בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה יון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים, ולפיכך הנני כשיר לשמש כדירקטור בעל מומחיות ת ופיננסית בהתאם לתקנות המומחים:	קיים- ורר די	עסי ולעו
בר	)

לא

20. ביחס לדירקטור חיצוני בלבד - נא סמן/י במק	: בנטי
הנני בעל תואר אקדמאי באחד מן 🗷 משפטים, מינהל ציבורי, כמפורט לעיי	ועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון,
הנני בעל תואר אקדמאי אחר או ה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונ	לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה פקיד, כמפורט לעיל;
הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחו לפחות בשניים מאלה:	ד מאלה, או שהנני בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים
בתפקיד בכיר בתחום הניה: לעיל;	יקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי, כמפורט
בכהונה ציבורית בכירה או ב	: בכיר בשירות הציבורי, כמפורט לעיל
בתפקיד בכיר בתחום עיסוק	קריים של החברה, כמפורט לעיל.
•	ביחס לדירקטור חיצוני בלבד - לאור האמור לעיל, הנני כשיר, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור ב כשירות מקצועית בהתאם לתקנות המומחים:
v cf
לא 🗆
מצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרותיי ובפרט	ע המפורטים לעיל.
חלק ד' : יכולת לקר	הבין דוחות כספיים
22. הריני מצהיר ומאשר בזאת כי יש לי היכולת ל	להבין דוחות כספיים.
בן בן
לא 🗆
: פרט (כישורים, השכלה, ניסיון וידע)
7

חלק ה': הצהרות נוספות

הנני נותן בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

הנני יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות כדירקטור.

הנני סבור כי אני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולא קיימת לגבי הגבלה כלשהי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אג"ח כמפורט בחלק השישי לחוק החברות.
1. הריני מצהיר כי מתקיימים בי התנאים הנדרשים למינויי כדירקטור חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי בהתאם להוראות סעיפים 240(א) עד (ו) לחוק החברות ("התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני/בלתי תלוייי), וכי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני/דירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין השאר לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. לעניין זה אנא ראו פירוט בקורות החיים המצורפים להצהרה זו.
.5 למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו∕או לכהונתי כדירקטור בחברה.
.6 אינני עובד של החברה, של חברה בת של החברה, של חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה
... סכום הגמול שישולם לי כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה, כפוף למינויי כאמור, הובא לידיעתי.
1. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי יחדל מלהתקיים ביחס אליי וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

אישור והצהרה

אני הח"מ, אסף שריב, ת"ז 029377256 מרחוב מניה וישראל 8, תל-אביב, מאשר ומצהיר בזאת כדלקמן: לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, אני מצהיר בזאת, כי כל הפרטים שנמסרו על-ידי לעיל הינם נכונים, מלאים ומדויקים, וכי לא החסרתי כל פרט מהותי.

כל עוד הנני מכהן כדירקטור בחברה, אם ישתנה פרט כלשהו מהפרטים שמסרתי לחברה בשאלון זה, אודיעכם מיד על השינוי.

ידוע לי כי על-פי חוק החברות, לא אוכל לכהן כדירקטור חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי בחברה אם איזה מהתנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי יחדל מלהתקיים לגביי.

ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי/בחינת כשירותי לכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה; וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי דלעיל אמת.

חתימה