OTTO HOLDİNG A.Ş.

OTTO HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 10 /11 /2025 Toplantı Sayısı : 2025 / 22

Toplantı Konusu : 01.01.2025_30.09.2025 Dönemine ait Sorumluluk Beyanı Hakkında

Toplantı Yeri : Şirket merkezi/İSTANBUL

Toplantıya Katılanlar : Rıdvan Melih DİNÇER, Tuğba DİNÇER, Makbule DİNÇER, Burak DEMİRAL,

Veyis Enes TORUN, Halil Kaan GÖKSOY, Serkan ALTINIŞIK.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda aşağıda belirtilen Sorumluluk Beyanın onaylanmasını oy birliği ile kabul etmiştir.

a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinin" (II-14.1) Hükümlerine göre hazırlanan 01.01.2025-30.09.2025 dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini, performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Rıdvan Melih DİNÇER Tuğba DİNÇER Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Otto Capital Danışmanlık A.Ş.' ni Temsilen Burak DEMİRAL Makbule DİNÇER Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Veyis Enes TORUN Serkan ALTINIŞIK Halil Kaan GÖKSOY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi