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AGM Information • Mar 19, 2024

샘표식품/정기주주총회결과/(2024.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 8 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		366,710	- 매출액
- 부채총계		130,234	- 영업이익	9,846
- 자본금		2,284	- 당기순이익	10,428
- 자본총계		236,475	*주당순이익(원)	2,284
나. 개별(별도)	- 자산총계		340,238	- 매출액
- 부채총계		116,217	- 영업이익	7,235
- 자본금		2,284	- 당기순이익	10,115
- 자본총계		224,020	*주당순이익(원)	2,215
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			913,319,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.73
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				부의 안건> 제1호 의안: 제8기 (2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 200원 \=> 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안. 사내이사 선임의 건(이영진) 제2-2호 의안. 사외이사 선임의 건(정명섭) \=> 원안대로 승인됨 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2024-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. '- 배당금은 4월 12일부터 지급할 예정임.
※ 관련공시	2024-02-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영진	1963-05	3	신규선임	서울대학교 식품공학 박사 (前) ㈜농심 생산부문장/R&D부문장/ 경영지원부문장(부사장) (1987.12~2021.12) (前) ㈜농심 경영회(II) 경영지원임원 (2022.01~2022.12) (現) 샘표식품 주식회사 Supply 총괄(부사장) (2023.07 ~ 현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정명섭	1957-02	3	재선임	(前)중앙대학교 생명공학대학 식품공학부 교수 (2011~2022) (前) 건강기능식품 표시.광고심의위원회 위원장 (2017~2019) (前)식품안전의약처 식품위생심의위윈회 전체 위원장 (2018~2022) (前)식품의약품안전처 식품공전 개선협의체 위원장 (2018~2022) (現)식품산업협회 특수용도식품 표시.광고심의위원회 위원장 (2019~현재) (現)식품의약품안전처 민간광고검증단 자문위원 (2020~2024) (現)식품의약품안전평가원 식품.의약품 안전기술 수준 평가위원 (2020~2025) (現)식품의약품안전처 이물협의체 위원장 (2022~현재) (現)식품의약품안전처 자체규제심사위원회 위원 (2023~2025) (現)샘표식품주식회사 사외이사 (2021~현재) (現)식품위생정책연구원 원장 (2022~현재)	-