Hansol IONES Co., Ltd.

AGM Information • Mar 19, 2024

한솔아이원스/정기주주총회결과/(2024.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	220,900		- 매출액
- 부채총계	69,020		- 영업이익	8,217
- 자본금	14,676		- 당기순이익	2,132
- 자본총계	151,879		*주당순이익(원)	77
나. 연결	- 자산총계	220,898		- 매출액
- 부채총계	69,020		- 영업이익	8,217
- 자본금	14,676		- 당기순이익	2,132
- 자본총계	151,878		*주당순이익(원)	77
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임(이창욱)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> [1] 감사보고 [2] 영업보고 [3] 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제19기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산(안) 등 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이창욱 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-04 참고서류 2024-03-04 주주총회소집공고 2024-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창욱	1977-11	3년	신규선임	2003 ~ 2009 삼성전자 시스템반도체사업부 2010 ~ 2012 LG이노텍 경영전략팀 2012 ~ 2018 SK텔레콤 글로벌사업개발 2018 ~ 2020 일진그룹(일진제강)사업개발 2020 ~ 2021 일진그룹(일진전기)사업개발 2021 ~ 2022 일진그룹(일진투자파트너스)사업개발 2022 ~ 2023 한솔홀딩스 사업개발팀 현 재 한솔아이원스 전략혁신담당