CAREGEN CO.,LTD.

AGM Information • Mar 19, 2024

케어젠/정기주주총회결과/(2024.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	247,277		- 매출액
- 부채총계	19,978		- 영업이익	40,389
- 자본금	5,372		- 당기순이익	39,930
- 자본총계	227,299		*주당순이익(원)	813
나. 연결	- 자산총계	247,277		- 매출액
- 부채총계	19,978		- 영업이익	40,378
- 자본금	5,372		- 당기순이익	39,930
- 자본총계	227,299		*주당순이익(원)	813
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	240
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		31,445,910,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제23기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31)별도및연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 김은미 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 김영준 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율임 - 2023년 중 지급된 중간배당 금액은 주식액면분할 효과를 적용하여 1주당 1,200원에서 240원으로 기재하였습니다.
※관련공시		2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김은미	1981-01	3	재선임	케어젠 연구소장 부사장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영준	1970-09	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 고려대학교 규제과학과/기능석식품과학과 학과장 - 식약처 건강기능식품 정책심의위원 - 건강기능식품협회 미래포럼 운영위원장