Luxpia Co., Ltd.

AGM Information • Mar 20, 2024

럭스피아/정기주주총회 결과/(2024.03.20)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	16,656		- 매출액
- 부채총계	2,246		- 영업이익	-1,377
- 자본금	3,645		- 당기순이익	-1,256
- 자본총계	14,409		*주당순이익(원)	-172
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 \==> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 성석종 선임의 건 (재선임) \==> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김춘성 선임의 건 (재선임) \==> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 성민수 선임의 건 (재선임) \==> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액:20억원) \==> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 1억원) \==> 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2024-03-20
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2024-03-12 사업보고서(일반법인) 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성석종	1957-07	3년	재선임	82-91 한국원자력연구소 선임연구원 91-97 대아그룹 기획실 전무이사 00.04~ 럭스피아(주) 대표이사
김춘성	1973-03	3년	재선임	02-03 (주)아이씨엠 관리팀 과장 03-08 럭스피아(주) 지원팀장 08-09 (주)오디텍 남경법인 관리본부장 09.08~ 럭스피아(주) 재직 중
성민수	1989-10	3년	재선임	18.05 Columbia Business School MBA 20.9-20.12 씨엠엔텍(주) 대표이사 14.08~ 럭스피아(주) 재직 중