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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 20, 2024

세원물산/주주총회소집결의/(2024.03.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-14
3. 정정사유	재선임 이사 누락
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가.보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 배당기준:1주당 100원(액면가20%) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이종태 신규선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김중곤 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재현 재선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	가.보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 배당기준:1주당 100원(액면가20%) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이종태 신규선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김중곤 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김봉수 재선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재현 재선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경상북도 영천시 영천산단로 340 당사 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 배당기준:1주당 100원(액면가20%) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이종태 신규선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김중곤 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김봉수 재선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재현 재선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종태	1964-11	3년	신규선임	세원테크 공장장 삼하세원 총경리 (현)세원물산 공장장
김중곤	1969-06	3년	신규선임	(현)세원물산 인사총괄 상무
김봉수	1966-12	3년	재선임	세원물산 상무 (현)세원물산 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재현	1978-01	1년	재선임	-고려대학교 교육학 교수 -고용노동부 대학일자리 센터 평가컨설팅 위원 -(현)호산대학교 총장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김재현	1978-01	1년	재선임	사외이사인 감사위원	-고려대학교 교육학 교수 -고용노동부 대학일자리 센터 평가컨설팅 위원 -(현)호산대학교 총장