SGC E&C Co., Ltd.

AGM Information • Mar 20, 2024

SGC이테크건설/정기주주총회결과/(2024.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 42기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	856,734		- 매출액
- 부채총계	638,308		- 영업이익	-20,869
- 자본금	16,733		- 당기순이익	-33,543
- 자본총계	218,425		*주당순이익(원)	-10,394
나. 연결	- 자산총계	859,979		- 매출액
- 부채총계	641,642		- 영업이익	-21,587
- 자본금	16,733		- 당기순이익	-34,090
- 자본총계	218,337		*주당순이익(원)	-10,465
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,426,086,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 제1호 의안: 제42기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 제무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 ※현금배당: 1주당 예정배당금(750원) ▶ 원안대로 가결 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이복영 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 이창모 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 박영식 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '시가배당율'은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일의 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 금액입니다. - 상기 배당금 총액은 금일 기준 발행주식총수 3,243,585주(보통주식) 중에서 자기주식 8,803주를 제외한 3,234,782주를 기준으로 산정하였습니다. - 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.
※관련공시		2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 참고서류 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-13 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이복영	1947-08	3년	재선임	現SGC이테크건설(주) 사내이사 2001.05 ~ 2005.06 OCI(주) 대표이사 1991.04 ~ 1994.03 한불화학(주) 대표이사
이창모	1963-05	3년	신규선임	現SGC이테크건설(주) 사장 2022.12 ~ 2023.12 SGC이테크건설 경영지원실장(부사장) 2015.12 ~ 2022.12 SGC이테크건설 전략기획실 담당임원 2014.09 ~ 2015.12 SGC이테크건설 토건사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영식	1958-01	3년	신규선임	現SGC이테크건설(주) 사외이사 2013.07 ~ 2016.08 (주)대우건설 대표이사 2009.07 ~ 2010.11 동아건설산업(주) 대표이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 물류창고 및 운송업 - 물류 및 유통업 - 보세창고업 - 통관 대리 및 관련 서비스업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-