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AGM Information • Mar 20, 2024

영풍정밀/정기주주총회결과/(2024.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제41기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	396,351		- 매출액
- 부채총계	59,903		- 영업이익	20,810
- 자본금	7,875		- 당기순이익	29,214
- 자본총계	336,448		*주당순이익(원)	1,855
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		9,450,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사(감사위원회 위원) 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의의안] 제1호의안:제41기 재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 주당 600원 → 원안대로 승인 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:최창규(사내이사) → 원안대로 승인 제2-2호의안:정순원(사외이사) → 원안대로 승인 제2-3호의안:홍석주(사외이사) → 원안대로 승인 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안:정순원(사외이사인 감사위원회위원) → 원안대로 승인 제3-2호의안:홍석주(사외이사인 감사위원회위원) → 원안대로 승인 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최창규	1950-09	2년	재선임	영풍정밀(주) 부회장 現 영풍정밀(주) 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정순원	1952-01	2년	재선임	현대자동차(주) 사장 (주)삼천리 대표이사 사장 한국은행 금융통화위원회 위원 現(주)LX홀딩스 사외이사	(주)LX홀딩스 사외이사
홍석주	1953-09	2년	재선임	조흥은행 은행장 한국증권금융 사장 한국투자공사(KIC) 사장 現 로커스 캐피탈 파트너즈 대표	로커스 캐피탈 파트더즈 대표

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정순원	1952-01	2년	재선임	사외이사인 감사위원	현대자동차(주) 사장 (주)삼천리 대표이사 사장 한국은행 금융통화위원회 위원 現(주)LX홀딩스 사외이사
홍석주	1953-09	2년	재선임	사외이사인 감사위원	조흥은행 은행장 한국증권금융 사장 한국투자공사(KIC) 사장 現 로커스 캐피탈 파트너즈 대표