EMRO., Incorporated

AGM Information • Mar 20, 2024

엠로/정기주주총회결과/(2024.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	89,273		- 매출액
- 부채총계	62,053		- 영업이익	4,004
- 자본금	5,606		- 당기순이익	-27,269
- 자본총계	27,220		*주당순이익(원)	-2,432
나. 연결	- 자산총계	91,605		- 매출액
- 부채총계	62,748		- 영업이익	4,663
- 자본금	5,606		- 당기순이익	-26,454
- 자본총계	28,857		*주당순이익(원)	-2,385
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고 사항] 1.감사 보고 2.영업 보고 3.내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안: 제24기 재무제표의 승인의 건 \==> 원안대로 통과 2. 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제2-1호 의안: 사내이사 보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 통과 제2-2호 의안: 사외의사 보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 통과 3. 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 통과 4. 제4호 의안: 사외이사 재선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 김학훈 재선임의 건 \==> 원안대로 통과 제4-2호 의안: 사외이사 박민수 재선임의 건 \==> 원안대로 통과 5. 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 \==> 원안대로 통과 6. 제6호 의안: 정관 변경의 건 \==> 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2024-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.
※관련공시		2024-03-12 사업보고서(일반법인) 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-02-27 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학훈	1962-02	3	재선임	01~현재 (주)날리지큐브 대표이사 16~22 한국 K-SW포럼 부회장 22~현재 한국 SW산업협회 감사	(주)날리지큐브 대표이사
박민수	1970-02	3	재선임	12~현재 성균관대학교 교수 09~12 중앙대학교 조교수 06~09 정보통신정책 연구원 연구위원	-