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AGM Information • Mar 20, 2024

에프앤가이드/정기주주총회결과/(2024.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	93,413		- 매출액
- 부채총계	34,591		- 영업이익	6,319
- 자본금	6,040		- 당기순이익	7,758
- 자본총계	58,822		*주당순이익(원)	680
나. 연결	- 자산총계	93,953		- 매출액
- 부채총계	34,943		- 영업이익	6,069
- 자본금	6,040		- 당기순이익	7,710
- 자본총계	59,010		*주당순이익(원)	680
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	180
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,043,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인(이철순, 전민석)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		14.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 제3-1호 의안 : 사내이사 이철순 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 전민석 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(한도총액 30억원) ▶ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(한도금액 2.5억원) ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 배당금은 4월 10일 공휴일인 관계로 4월 9일 지급 예정입니다. 2) 당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다.
※관련공시		2024-03-04 주주총회소집공고 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이철순	1963-12	2년	재선임	2018.11 ~ 현재 ㈜에프앤가이드 대표이사 2005.09 ~ 2018.10 ㈜와이즈에프엔 대표이사 2002.06 ~ 2005.05 우리증권 리서치센터장 1999.11 ~ 2002.05 세종증권 팀장 1997.03 ~ 1999.11 대우증권 연구위원 1991.07 ~ 1997.02 대우증권연구소 선임연구원
전민석	1985-07	2년	신규선임	2024.01 ~ 현재 ㈜에프앤가이드 이사 2022.03 ~ 2023.12 ㈜에프앤가이드 기타비상무이사 2011.07 ~ 2023.11 ㈜LF 2009.07 ~ 2011.06 ㈜농심

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-