Saramin Co., Ltd.

AGM Information • Mar 20, 2024

사람인/정기주주총회결과/(2024.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	204,799		- 매출액
- 부채총계	24,731		- 영업이익	25,572
- 자본금	5,842		- 당기순이익	21,858
- 자본총계	180,068		*주당순이익(원)	2,011
나. 연결	- 자산총계	205,969		- 매출액
- 부채총계	30,913		- 영업이익	25,264
- 자본금	5,842		- 당기순이익	18,618
- 자본총계	175,056		*주당순이익(원)	1,740
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,415,131,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사 3명 선임 (사내이사 2명, 사외이사1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[제1호 의안] 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 1주당 500원 → 원안대로 승인 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건(이사의 임기 변경) → 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건 (3명) [제3-1호] 사내이사 황현순 선임의 건 → 원안대로 승인 [제3-2호] 사내이사 윤국섭 선임의 건 → 원안대로 승인 [제3-3호] 사외이사 박상조 선임의 건 → 원안대로 승인 [제4호 의안] 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 배당금 지급은 2/29에 공시된 '현금·현물배당 결정'과 같이 상법 464조의2 제1항에 의거하여 제19기 정기주주총회 결의 후 1개월 이내에 실시할 예정입니다.
※관련공시		2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회소집공고 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-12 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황현순	1967-08	2년	신규선임	前 한국장기신용은행 前 IBM 前 키움인베스트먼트(주) 前 키움증권(주)
윤국섭	1975-10	2년	재선임	前 특허청 前 외교부 중국대사관 現 (주)사람인에이치알 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상조	1958-06	1년	재선임	前 (주)인큐브테크 대표이사 前 키움인베스트먼트(주) 대표이사 現 (주)사람인 사외이사 現 충남산학융합원(사) 원장	-