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AGM Information • Mar 20, 2024

현대에버다임/정기주주총회결과/(2024.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	292,656		- 매출액
- 부채총계	112,993		- 영업이익	15,608
- 자본금	8,958		- 당기순이익	9,267
- 자본총계	179,663		*주당순이익(원)	519
나. 연결	- 자산총계	297,538		- 매출액
- 부채총계	114,927		- 영업이익	11,983
- 자본금	8,958		- 당기순이익	6,391
- 자본총계	182,611		*주당순이익(원)	358
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,248,919,840
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.12
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				＊사내이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제30기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 승인) → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - ESG경영위원회 추가, 배당기준일 개정 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 권순재(신규선임) 사내이사 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(9억) → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제30기 배당은 주당 70원으로 결정하였으며, 배당금은 주주총회 후 한달이내(2024.04.19) 지급예정입니다. - 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역은 당사가 공시한 주주총회소집공고, 의결권대리행사권유참고서류, 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시		2024-02-20 주주총회소집결의 2024-02-20 주주총회소집공고 2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권순재	1973-11	2년	신규선임	現 현대지에프홀딩스 법무기획팀 상무 前 현대백화점 법무팀 팀장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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