Top Engineering Company Limited

AGM Information • Mar 21, 2024

탑엔지니어링/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	250,863		- 매출액
- 부채총계	48,955		- 영업이익	2,009
- 자본금	8,870		- 당기순이익	4,258
- 자본총계	201,908		*주당순이익(원)	280
나. 연결	- 자산총계	562,051		- 매출액
- 부채총계	232,049		- 영업이익	21,906
- 자본금	8,870		- 당기순이익	22,088
- 자본총계	330,003		*주당순이익(원)	906
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 재선임, 사외이사 1인 재선임 및 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안: 제31기 연결/별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 사내이사 류도현 재선임 → 원안대로 가결 제2-2호 사외이사 오세인 재선임 → 원안대로 가결 제2-3호 사외이사 오성열 신규선임 → 원안대로 가결 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 감사위원 오세인 재선임 → 원안대로 가결 제3-2호 감사위원 오성열 신규선임 → 원안대로 가결 - 제4호 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-13 사업보고서(일반법인) 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-06 참고서류 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류도현	1964-02	3	재선임	탑엔지니어링 부사장 탑엔지니어링 대표이사 탑엔지니어링 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오세인	1965-10	3	재선임	광주고등검찰청 검사장 법무법인 시그니처 대표변호사	-
오성열	1970-10	3	신규선임	오성열 세무회계사무소 세무법인 다름 대표세무사	-