ILJIN DIAMOND CO., LTD.

AGM Information • Mar 21, 2024

일진다이아/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 20기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		594,029	- 매출액
- 부채총계		62,180	- 영업이익	-4,370
- 자본금		14,203	- 당기순이익	10,565
- 자본총계		531,849	*주당순이익(원)	716
나. 개별(별도)	- 자산총계		261,399	- 매출액
- 부채총계		32,691	- 영업이익	1,430
- 자본금		14,203	- 당기순이익	6,958
- 자본총계		228,708	*주당순이익(원)	502
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,259,439,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[ 보고 안건 ] 가. 제20기 감사보고 나. 제20기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [ 부의 안건 ] 제1호 의안:제20기(2023.01.01~2023.12.31) 결산재무제표승인의 건 ※ 주당예정현금배당금 : 보통주 300원(액면가 30%) → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) → 원안대로 가결 제3호 의안: 상근감사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-13 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이무영	1967-01	1	신규선임	현) 일진다이아몬드(주) 대표이사 전) 삼성 SDI 전자재료사업부 기획팀장, 부사장 전) 삼성전기 중앙연구소 TF팀장, 전무 전) SK Holdings 투자 센터 기술 임원
박희섭	1973-06	1	재선임	현) 일진다이아몬드(주) 베트남법인 법인장 전) 일진다이아몬드(주) PDC팀 팀장 전) 일진다이아몬드(주) 정밀개발팀장
정우석	1972-08	1	재선임	현) 일진다이아몬드(주) 영업담당 전) 일진다이아몬드(주) New-Biz 팀장 전) 일진다이아몬드(주) 아시아중동팀 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임채익	1969-10	1	신규선임	현) 씨앤아이컨설팅 대표 컨설턴트 전) (주)제일모직 경영지원실 경영혁신팀 전) (주)제일모직 종합연구원	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김희수	1955-10	3	신규선임	상근	전) 일진전기 대표이사 사장(COO) 전) 일진전기 대표이사 부사장