APURES CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 21, 2024

아퓨어스/주주총회소집 결의/(2024.03.21)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-07
3. 정정사유	감사보고서 지연 제출 사유가 발생하여 재무제표 승인의 건을 주주총회 결의사항으로 변경함
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용 나.의결사항	제3호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(정기주주총회 소집결의 시 감사보고서를 수령하지 않았으며 향후 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)	제3호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
5.기타 투자판단과 관련한 중요사항	-재무제표 승인 이사회 개최 예정일:2024.03.18. -당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조에 따라 외부감사인의 의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.	-감사보고서 지연 제출 신고일 : 2024.03.20 -당사는 감사보고서 지연 제출 신고로 인하여 재무제표의 이사회승인 요건을 갖추지 못한 바, 재무제표 승인의 건을 주주총회 안건으로 상정하여 처리하게 되었습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오후 2:00시
2. 장소		경기도 평택시 청북읍 한산길 44 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항: 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항: 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(일십억원) 제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(오천만원) 제3호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-감사보고서 지연 제출 신고일 : 2024.03.20 -당사는 감사보고서 지연 제출로 인하여 재무제표의 이사회승인 요건을 갖추지 못한 바, 재무제표 승인의 건을 주주총회 안건으로 상정하여 처리하게 되었습니다.
※관련공시	2024-03-07 주주총회소집 결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-20 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2024-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2024-01-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정