LS ELECTRIC CO., LTD

AGM Information • Mar 21, 2024

엘에스일렉트릭/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 50 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,732,892	- 매출액
- 부채총계		2,008,850	- 영업이익	324,878
- 자본금		150,000	- 당기순이익	207,673
- 자본총계		1,724,042	*주당순이익(원)	7,012
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,085,842	- 매출액
- 부채총계		1,457,488	- 영업이익	278,438
- 자본금		150,000	- 당기순이익	202,528
- 자본총계		1,628,354	*주당순이익(원)	6,896
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			82,196,928,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 신규선임 감사위원이 되는 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		5
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제 50기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 사내이사 선임의 건(김종우, 오재석) - 원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(윤증현) - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※ 관련공시	2024-02-21 주주총회소집공고 2024-02-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종우	1961-09	3	신규선임	- (현) LS ELECTRIC 글로벌CIC COO - (전) 켈로그 경영총괄 대표이사 사장 - (전) 웅진식품 대표이사 사장 - (전) 디아지오(북아시아) 대표이사 - (전) 필립모리스(대만) 대표이사
오재석	1963-05	3	신규선임	- (현) LS ELECTRIC 전력CIC COO - (전) LS ELECTRIC 글로벌사업본부장 부사장 - (전) LS ELECTRIC 전력사업본부장 전무 - (전) LS ELECTRIC 전력수배전사업본부장 상무 - (전) LS ELECTRIC 전력기기 서울영업실장 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤증현	1946-09	3	신규선임	-(현) 윤경제연구소 소장 -(현) KB국민카드 사외이사 - 2011년 : 제20차 유럽부흥개발은행 연차총회 의장 - 2010년 : 국무총리 권한대행 - 2009년~2011년 : 제2대 기획재정부 장관 - 2004년~2007년 : 제5대 금융감독원장 - 1999년 : 아시아개발은행 이사 - 1997년~1998년 : 재정경제원 금융정책실장 - 1996년~1997년 : 재정경제원 세제실장 - 1994년~1995년 : 재정경제원 금융정책실 총괄심의관 - 1971년 : 제10회 행정고시 합격(수석)	KB국민카드 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤증현	1946-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-(현) 윤경제연구소 소장 -(현) KB국민카드 사외이사 - 2011년 : 제20차 유럽부흥개발은행 연차총회 의장 - 2010년 : 국무총리 권한대행 - 2009년~2011년 : 제2대 기획재정부 장관 - 2004년~2007년 : 제5대 금융감독원장 - 1999년 : 아시아개발은행 이사 - 1997년~1998년 : 재정경제원 금융정책실장 - 1996년~1997년 : 재정경제원 세제실장 - 1994년~1995년 : 재정경제원 금융정책실 총괄심의관 - 1971년 : 제10회 행정고시 합격(수석)