SeAH SPECIAL STEEL CO., LTD

AGM Information • Mar 21, 2024

세아특수강/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 38기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		693,805	- 매출액
- 부채총계		356,276	- 영업이익	9,049
- 자본금		42,850	- 당기순이익	-2,741
- 자본총계		337,529	*주당순이익(원)	-326
나. 개별(별도)	- 자산총계		536,007	- 매출액
- 부채총계		203,597	- 영업이익	20,373
- 자본금		42,850	- 당기순이익	13,778
- 자본총계		332,410	*주당순이익(원)	1,651
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,344,869,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	7.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 (이종탁, 강동균)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 : 1,000원) → 보고로 대체 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이종탁, 강동균) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 보고사항으로 대체 되었습니다. - 당기 현금배당은 1주당 1,000원 배당됩니다.
※ 관련공시	2024-02-20 주주총회소집공고 2024-02-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종탁	1967-12	2	신규선임	現) 세아특수강 포항공장장 前) 세아특수강 제조센터장
강동균	1971-10	2	신규선임	現) 세아특수강 경영관리본부장 前) 세아특수강 경영기획팀장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	"16. 자동차 부품 제조, 가공 및 매매" 추가		세아메탈과 합병에 따른 「자동차부품 제조, 가공 및 매매」 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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