Fidelix Co., Ltd.

Board/Management Information • Mar 21, 2024

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 1.1 (주)피델릭스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2024 년 3 월 21 일
회 사 명 :	주식회사 피델릭스
대 표 이 사 :	안승한, 리메이링
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 백현로93, 6층
	(전 화) 031-785-3500
	(홈페이지)http://www.fidelix.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 공동대표이사	(성 명) 안승한
	(전 화) 031-785-3500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2024.03.211-41254125미해당하기 신규선임된 사외이사의 임기는 3년 입니다 . 다만 , 당사 정관에 따라 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우 그 총회의 종결시까지 임기가 연장됩니다 .

1. 사외이사 변경 발생일
2. 사외이사 변경 인원수	선임ㆍ재선임(명)
해임ㆍ중도퇴임(명)
3. 사외이사 변경 전 현황	등기이사총수(명)
사외이사총수(명)
사외이사비율(%)
4. 사외이사 변경 후 현황	등기이사총수(명)
사외이사총수(명)
사외이사비율(%)
5. 대규모법인여부
6. 기타 투자판단에 참고할 사항

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】정창록1958.07남재선임2024.03.213년3년- 1997~2008: 삼성 SDI- 2008~2017: 동관미경전자유한공사 법인장

성명	출생년월	성별	선임구분	임기시작일	임기	사외이사총 재직기간(현 임기포함)	주요경력 및 현직