ASIA HOLDINGS CO.,LTD

AGM Information • Mar 21, 2024

아세아/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 59 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,272,086	- 매출액
- 부채총계		1,291,991	- 영업이익	240,395
- 자본금		10,955	- 당기순이익	175,601
- 자본총계		1,980,095	*주당순이익(원)	54,991
나. 개별(별도)	- 자산총계		427,350	- 매출액
- 부채총계		27,801	- 영업이익	17,880
- 자본금		10,955	- 당기순이익	16,824
- 자본총계		399,548	*주당순이익(원)	9,913
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	4,400
중간ㆍ분기배당금	600
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,619,400,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.93
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제59기(2023.1.1~12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김태형 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율임
※ 관련공시	2024-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태형	1966-02	2	재선임	(전) 아세아시멘트(주) 경영관리팀장 (전) 아세아(주) 경영관리팀장 (현) 아세아(주) 경영관리 담당임원