JIN YANG PHARMACEUTICAL. CO., LTD

AGM Information • Mar 21, 2024

진양제약/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 46기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	119,907		- 매출액
- 부채총계	30,323		- 영업이익	9,085
- 자본금	6,008		- 당기순이익	12,659
- 자본총계	89,583		*주당순이익(원)	1,175
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,618,872,900
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				* 제1호 의안 : 제46기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 (배당금:1주당 150원) * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 오재현) → 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-22 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오재현	1969-09	3년	신규선임	상근	-서울동부지점 검사(특수) -서울중앙지검 검사(방위사업수사) -기획재정부 자문변호사법무법인 -도시와사람 부대표 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	22) 부동산 매매 및 개발 사업 23) 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분		사업다각화를 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-