SAMJIN LND COMPANY LIMITED

AGM Information • Mar 21, 2024

삼진엘앤디/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	127,989		- 매출액
- 부채총계	67,604		- 영업이익	-12,369
- 자본금	12,480		- 당기순이익	-26,138
- 자본총계	60,385		*주당순이익(원)	-1,054
나. 연결	- 자산총계	181,407		- 매출액
- 부채총계	110,424		- 영업이익	-14,447
- 자본금	12,480		- 당기순이익	-22,943
- 자본총계	70,983		*주당순이익(원)	-922
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임, 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 37기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제2호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 사외이사 김영성 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 감사 김익겸 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-06 주주총회소집결의 2024-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-05 참고서류 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-13 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영성	1969-10	3	신규선임	(주)루츠앤윙스 기술위원 (주)황금에스티 차장 (주)굿스틸 부사장	(주)굿스틸 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김익겸	1965-12	3	재선임	상근	교보증권 주식회사 (주)카디오텍 (주)삼진엘앤디 감사