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AGM Information • Mar 21, 2024

한미글로벌/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 28기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		398,871	- 매출액
- 부채총계		196,050	- 영업이익	29,631
- 자본금		5,479	- 당기순이익	16,670
- 자본총계		202,821	*주당순이익(원)	1,400
나. 개별(별도)	- 자산총계		202,280	- 매출액
- 부채총계		50,586	- 영업이익	12,056
- 자본금		5,479	- 당기순이익	11,233
- 자본총계		151,694	*주당순이익(원)	1,104
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,068,620,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.96
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2 재선임 사외이사 1 재선임 상근감사 1 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 : 제28기 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함) 및 연결재무 제표승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 김종훈 선임의 건 제2-2호 사내이사 윤요현 선임의 건 제2-3호 사외이사 전광우 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 : 감사 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-13 사업보고서(일반법인) 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-02-27 주주총회소집공고 2024-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-02-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종훈	1949-09	3	재선임	전) 삼성물산 현) 한미글로벌(주) 회장
윤요현	1958-12	3	재선임	전) 쌍용건설, 삼성중공업 현) 한미글로벌(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전광우	1949-05	2	재선임	전) 금융위원회 위원장 국민연금공단 이사장 현) 세계경제연구원 이사장	KG모빌리언스 (사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고성천	1958-02	3	신규선임	상근	전) 삼일회계법인 최고운영책임자 현) 한길회계법인 부회장