Hanwha General Insurance Co., Ltd.

AGM Information • Mar 21, 2024

한화손해보험/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 79기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		18,115,264	- 매출액
- 부채총계		14,769,484	- 영업이익	306,524
- 자본금		773,695	- 당기순이익	212,757
- 자본총계		3,345,779	*주당순이익(원)	1,465
나. 개별(별도)	- 자산총계		17,997,699	- 매출액
- 부채총계		14,592,105	- 영업이익	384,855
- 자본금		773,695	- 당기순이익	290,698
- 자본총계		3,405,594	*주당순이익(원)	1,746
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			36,624,085,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 4명 - 감사위원회 위원 : 3명(사외이사)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> ㅇ 감사보고 ㅇ 영업보고 ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제79기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 예정 배당금 : 보통주 200원, 우선주 350원) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 : 사외이사 후보 김주성 - 2-2호 : 사외이사 후보 문일 - 2-3호 : 사외이사 후보 김정연 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 후보 이창우 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 4-1호 : 감사위원 후보 김주성 - 4-2호 : 감사위원 후보 김정연 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 매출액은 포괄손익계산서상의 영업수익 기준입니다. - 상기 '2.배당'의 '보통주식 시가배당율'은 이사회 결의일(2월 27일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 유가증권 시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다. - 상기 '2. 배당'의 '종류주식 시가배당율'은 우선주식의 미상장으로 기재를 생략합니다.
※ 관련공시	2024-02-27 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김주성	1947-01	1	재선임	ㆍ2003 코오롱그룹 부회장 ㆍ2005 세종문화회관 대표 이사 ㆍ2008 국가정보원 기획조 정실장 ㆍ2012 KEB하나은행 이사회 의장(사외이사) ㆍ2017 한화에어로스페이스 사외이사 ㆍ2020 (現)한화손해보험 사외이사	-
이창우	1954-01	1	재선임	ㆍ1992 서울대학교 경영대 학 교수 ㆍ2005 회계감사기준위원회 위원 ㆍ2008 한국회계학회 회장 ㆍ2009 기획재정부 공기업/ 공공기관 경영평가 단 단장 ㆍ2013 LG전자 사외이사 ㆍ2019 캐롯손해보험 사외 이사 ㆍ2019 (現)서울대 경영대 학 명예교수 ㆍ2020 (現)한국공인회계 사회 윤리위원장 ㆍ2021 (現)한화손해보험 사외이사 ㆍ2022 (現)삼성바이오로직 스 사외이사	삼성바이오로직스(사외이사)
문일	1960-10	1	재선임	ㆍ2009 한국가스안전공사 비상임이사 ㆍ2015 한국연구재단 국책 연구본부 본부장 ㆍ2018 한국위험물학회 회 장 ㆍ2018 연세대학교 연구본 부 본부장 ㆍ1993 (現)연세대학교 화 공생명공학과 교수 ㆍ2019 (現)소방청 정책자 문위원회 위원 ㆍ2019 (現)삼성엔지니어링 사외이사 ㆍ2021 한국공학교육학회 회장 ㆍ2021 (現)한화손해보험 사외이사	삼성엔지니어링(사외이사)
김정연	1980-10	1	재선임	ㆍ 2006 외교통상부 서기관 ㆍ 2012 김ㆍ장 법률사무소변호사 ㆍ 2017 인천대학교 법학부 교수 ㆍ 2020 (現)이화여자대학교 법학전문대학원 교수 ㆍ 2022 (現)한화손해보험 사외이사 ㆍ 2022 (現)코람코자산운용 사외이사	코람코자산운용(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이창우	1954-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ1992 서울대학교 경영대 학 교수 ㆍ2005 회계감사기준위원회 위원 ㆍ2008 한국회계학회 회장 ㆍ2009 기획재정부 공기업/ 공공기관 경영평가단 단장 ㆍ2013 LG전자 사외이사 ㆍ2019 캐롯손해보험 사외 이사 ㆍ2019 (現)서울대 경영대 학 명예교수 ㆍ2020 (現)한국공인회계 사회 윤리위원장 ㆍ2021 (現)한화손해보험 사외이사 ㆍ2022 (現)삼성바이오로직 스 사외이사
김주성	1947-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ2003 코오롱그룹 부회장 ㆍ2005 세종문화회관 대표 이사 ㆍ2008 국가정보원 기획조 정실장 ㆍ2012 KEB하나은행 이사회 의장(사외이사) ㆍ2017 한화에어로스페이스 사외이사 ㆍ2020 (現)한화손해보험 사외이사
김정연	1980-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 2006 외교통상부 서기관 - 2012 김ㆍ장 법률사무소변호사 - 2017 인천대학교 법학부 교수 - 2020 (現)이화여자대학교 법학전문대학원 교수 - 2022 (現)한화손해보험 사외이사 - 2022 (現)코람코자산운용 사외이사