YEONGHWA METAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 21, 2024

영화금속/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		210,002	- 매출액
- 부채총계		142,474	- 영업이익	9,395
- 자본금		27,569	- 당기순이익	7,535
- 자본총계		67,527	*주당순이익(원)	145
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,033,290,100
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.26
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 이사선임 : 사내이사2명 - 감사위원인 사외이사 선임 : 감사위원인 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<제 1호 의안> 제 47 기 (2023.01.01～ 2023. 12. 31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) →원안대로 승인 <제 2호 의안> 이사선임의 건(사내이사2명) →원안대로 승인 <제 3호 의안> 감사위원인 사외이사 선임의 건(감사위원인 사외이사 1명) →원안대로 승인 <제 4호 의안> 이사보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최동윤	1971-05	3	재선임	現)영화금속(주)대표이사
마순호	1962-12	3	재선임	現)영화금속(주)부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구자용	1955-08	3	재선임	前)(주)동부팜한농 대표이사	리딩투자증권(주) (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구자용	1955-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	前)(주)동부팜한농 대표이사 現)리딩투자증권(주) 사외이사