BGFecomaterials CO., LTD.

AGM Information • Mar 21, 2024

BGF에코머티리얼즈/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	382,557		- 매출액
- 부채총계	56,275		- 영업이익	8,090
- 자본금	27,017		- 당기순이익	-15,254
- 자본총계	326,282		*주당순이익(원)	-363
나. 연결	- 자산총계	570,459		- 매출액
- 부채총계	133,708		- 영업이익	17,193
- 자본금	27,017		- 당기순이익	-9,806
- 자본총계	436,751		*주당순이익(원)	-250
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,723,340,320
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 □의결사항 - 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 → (원안대로 승인) - 제2호 의안 : 이사 선임 건 제2-1호 의안 : 사내이사 홍정혁 선임의 건 → (원안대로 승인) 제2-2호 의안 : 사내이사 양재석 선임의 건 → (원안대로 승인) 제2-3호 의안 : 사내이사 김강민 선임의 건 → (원안대로 승인) 제2-4호 의안 : 사외이사 이종찬 선임의 건 → (원안대로 승인) - 제3호 의안 : 감사 경수창 선임의 건 → (원안대로 승인) - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → (원안대로 승인) - 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 → (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 참고서류 2024-03-08 감사보고서 제출 2024-03-13 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍정혁	1983-12	3	재선임	ㆍ카네기 멜론대학 Decision Science BA ㆍ게이오 경영대학 Retail Innovation MBA ㆍ現 (주)비지에프 소재사업개발담당 사장 ㆍ現 (주)비지에프에코머티리얼즈 대표이사
양재석	1973-02	3	신규선임	ㆍ인하대학교 행정학 학사 ㆍ前 (주)비지에프리테일 경영기획실 실장 ㆍ前 (주)비지에프리테일 커뮤니케이션실 실장 ㆍ現 (주)비지에프에코머티리얼즈 COO
김강민	1982-01	3	재선임	ㆍ고려대학교 언론학부 학사 ㆍ現 (주)비지에프 소재사업개발팀 팀장 ㆍ現 (주)비지에프에코머티리얼즈 경영기획실 실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종찬	1965-03	3	재선임	ㆍ美 Kent State University Liquid Crystal Institute 박사 후 연구원 ㆍ美 Case Western Reserve University 박사 ㆍ서울대학교 화학생물공학부 석사 ㆍ現 서울대학교 화학생물공학부 학부장 ㆍ現 (주)비지에프에코머티리얼즈 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
경수창	1960-01	3	재선임	상근	ㆍ前 하나은행 본부장 ㆍ前 중앙신용정보 부사장 ㆍ前 다비하나인프라펀드자산운용 비상임이사 ㆍ前 대양금속(주) 사외이사 ㆍ現 (주)비지에프에코머티리얼즈 상근감사