Eco Volt Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 21, 2024

에코볼트/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	240,758		- 매출액
- 부채총계	9,056		- 영업이익	1,221
- 자본금	65,785		- 당기순이익	9,401
- 자본총계	231,702		*주당순이익(원)	156
나. 연결	- 자산총계	334,408		- 매출액
- 부채총계	68,920		- 영업이익	-19,154
- 자본금	65,785		- 당기순이익	15,276
- 자본총계	265,487		*주당순이익(원)	195
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 한재관 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조경숙	1960-02	3	재선임	KAIST 최고경영자과정 수료 現)에코볼트(주) 사내이사 現)화일약품(주) 대표이사
한재관	1966-01	3	신규선임	아주대학교 경제학과 前)(주)비보존헬스케어 대표이사 前)(주)엔에스엠 대표이사