JCH Systems, Inc.

AGM Information • Mar 21, 2024

제이씨현시스템/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	123,889		- 매출액
- 부채총계	40,507		- 영업이익	-5,922
- 자본금	9,557		- 당기순이익	-707
- 자본총계	83,382		*주당순이익(원)	-37
나. 연결	- 자산총계	146,470		- 매출액
- 부채총계	36,917		- 영업이익	-5,578
- 자본금	9,557		- 당기순이익	-2,580
- 자본총계	109,554		*주당순이익(원)	-143
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 차현배 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 감사 김홍남 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도승인의 건 \=> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-13 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차현배	1950-03	3년	재선임	- (주)SK - 제이씨현시스템(주) 회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김홍남	1959-05	3년	재선임	상근	- KB국민은행 암사역 수석지점장 - KB캐피탈 기업금융 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	- 블록체인 플랫폼 개발 사업 - 암호화폐 채굴업 - 블록체인을 이용한 정보자료처리		가상화폐 관련 목적사업 삭제(목적사업 정비)