ORION Holdings Corp.

AGM Information • Mar 21, 2024

오리온홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 68기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,138,300	- 매출액
- 부채총계		818,487	- 영업이익	405,463
- 자본금		31,323	- 당기순이익	290,413
- 자본총계		4,319,813	*주당순이익(원)	1,423
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,008,816	- 매출액
- 부채총계		168,310	- 영업이익	20,806
- 자본금		31,323	- 당기순이익	15,462
- 자본총계		1,840,506	*주당순이익(원)	257
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			45,117,489,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사2명, 감사위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영 실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제68기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 결의 : 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 결의 : 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제 3-1호. 사내이사 선임의 건 (후보: 허인철) ☞ 결의 : 원안대로 승인 - 제 3-2호. 사외이사 선임의 건 (후보 : 김영기) ☞ 결의 : 원안대로 승인 - 제 3-3호. 사외이사 선임의 건 (후보 : 김종양) ☞ 결의 : 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 4-1호. 감사위원 선임의 건 (후보 : 김영기) ☞ 결의 : 원안대로 승인 - 제 4-2호. 감사위원 선임의 건 (후보 : 김종양) ☞ 결의 : 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 결의 : 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 자기주식 2,4,88,769주 배당 제외
※ 관련공시	2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-01-25 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허인철	1960-03	3	재선임	- 2006 신세계 경영지원실 부사장 - 2011~2012 신세계그룹 경영전략실 사장 - 2012~2013 이마트 대표이사 - 2014~현재 오리온그룹 부회장 - 2017~현재 오리온홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영기	1956-09	2	재선임	- 2011~2012 서울지방 국세청 조사 1국장 - 2012~2013 국세청 재산세국 국장 - 2013~2014 국세청 조사국 국장 - 2014~현재 세무법인 TnP 대표이사	- 해당사항 없음
김종양	1961-10	2	재선임	- 2007 LA총영사관 경사 (경찰주재관) - 2012~2013 경남지방경찰청 청장 - 2014~2015 경기지방경찰청 청장 - 2018~2021 국제형사경찰기구(ICPO) 인터폴 총재	(주)남광토건 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영기	1956-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 2011~2012 서울지방 국세청 조사 1국장 - 2012~2013 국세청 재산세국 국장 - 2013~2014 국세청 조사국 국장 - 2014~현재 세무법인 TnP 대표이사
김종양	1961-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 2007 LA총영사관 경사 (경찰주재관) - 2012~2013 경남지방경찰청 청장 - 2014~2015 경기지방경찰청 청장 - 2018~2021 국제형사경찰기구(ICPO) 인터폴 총재

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-