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AGM Information • Mar 21, 2024

삼원강재/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제32기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		303,736	- 매출액
- 부채총계		61,224	- 영업이익	16,505
- 자본금		20,000	- 당기순이익	16,609
- 자본총계		242,512	*주당순이익(원)	418
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	110
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,371,395,160
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.62
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○사내이사 1명 선임 ○사외이사 2명 선임 ○감사위원회 위원 2명 선임 (사외이사인 감사위원회 위원 2명 포 함) ○감사위원회 위원이 되는 사외이사 1 명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제32기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ○제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관변경의 건 → 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의건 제3-1호 : 사내이사 장범석 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 : 사외이사 박용규 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 남상헌 선 임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 : 감사위원회 위원 박용규 선 임의 건 → 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되 는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사 외이사 이종오 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 주당 순이익은 보통주 기본주당순이익임. - 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비 율임.
※ 관련공시	2024-02-21 참고서류 2024-02-21 주주총회소집공고 2024-02-06 주주총회소집결의 2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장범석	1958-02	2	재선임	前) 삼원강재 부사장 現) 삼원강재 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용규	1959-10	2	신규선임	前) 포항공대 친환경소재 대학원 교수	-
이종오	1962-01	2	신규선임	前) 연세대 정경대 경영학부 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남상헌	1973-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 삼일회계법인 現) 원진회계법인 상무이사 (주)삼원강재 사외이사
박용규	1959-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 포항공대 친환경소재 대학원 교수
이종오	1962-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 연세대 정경대 경영학부 교수