LOTTE WELLFOOD CO.,LTD

AGM Information • Mar 21, 2024

롯데웰푸드/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제7기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,199,096	- 매출액
- 부채총계		2,056,459	- 영업이익	177,018
- 자본금		4,717	- 당기순이익	67,771
- 자본총계		2,142,637	*주당순이익(원)	7,978
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,835,009	- 매출액
- 부채총계		1,795,485	- 영업이익	130,507
- 자본금		4,717	- 당기순이익	59,492
- 자본총계		2,039,524	*주당순이익(원)	6,729
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			26,523,801,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 재선임 : 신동빈, 황성욱 - 사외이사 1명 재선임 : 황덕남 - 사외이사 2명 신규선임 : 인병춘, 신영선
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안:제7기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 의결(현금배당 : 3,000원) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 의결 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 신동빈 선임의 건 제3-2호:사내이사 황성욱 선임의 건 제3-3호:사외이사 황덕남 선임의 건 제3-4호:사외이사 인병춘 선임의 건 제3-5호:사외이사 신영선 선임의 건 ☞ 원안대로 의결 제4호 의안:감사위원 인병춘 선임의 건☞ 원안대로 의결 제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 의결
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 주총 후 총 이사 수는 9명으로 사내이사 4명, 사외이사 5명으로 구성됨. - 시가 배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하여 기재하였음.
※ 관련공시	2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동빈	1955-02	2	재선임	前 (주)호텔롯데 대표이사 現 롯데웰푸드(주) 대표이사 現 롯데케미칼(주) 대표이사 現 롯데지주(주) 대표이사 現 롯데그룹 회장 現 롯데칠성음료(주) 대표이사
황성욱	1970-07	2	재선임	前 롯데쇼핑(주) 정책본부운영팀 現 롯데웰푸드(주) 재무전략부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황덕남	1957-05	2	재선임	前 서울고등법원 조정위원 前 하나은행 사외이사 現 서울중앙지방법원 조정위원	-
인병춘	1968-09	2	신규선임	前 한국광물자원공사 비상임이사 現 법무법인 광장 공인회계사	-
신영선	1961-10	2	신규선임	前 기획재정부 경제발전경험 공유사업 수석고문 現 법무법인 율촌 상임고문 現 국무총리 규제혁신 자문위원 現 연세대학교 법무대학원 겸임교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
인병춘	1968-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 한국광물자원공사 비상임이사 現 법무법인 광장 공인회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 연구개발업 및 연구용역제공업		사업목적 명확화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-