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AGM Information • Mar 21, 2024

화천기공/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		463,885	- 매출액
- 부채총계		118,339	- 영업이익	4,560
- 자본금		11,000	- 당기순이익	10,563
- 자본총계		345,546	*주당순이익(원)	4,801
나. 개별(별도)	- 자산총계		413,177	- 매출액
- 부채총계		100,284	- 영업이익	101
- 자본금		11,000	- 당기순이익	6,870
- 자본총계		312,893	*주당순이익(원)	3,123
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,860,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣ 보 고 사 항 ▣ 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ▣ 보 고 사 항 ▣ ◎ 제 1호 의안 제47기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 제47기 재무상태표, 포괄손익계산 서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 2호 의안 정관 일부변경(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 3호 의안 이사 선임의 건 - 사내이사 권영두 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 4호 의안 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 5호 의안 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 이사의 임기는 하기 임기 내 최종결산기에 관한 정기주주총회종결 시까지임.
※ 관련공시	2024-02-21 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영두	1950-05	3	재선임	현) 화천기공(주) 대표이사 및 부회장 전) 한국공작기계산업협회 회장