BGF retail CO., LTD.

AGM Information • Mar 21, 2024

BGF리테일/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 7기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,219,078	- 매출액
- 부채총계		2,144,625	- 영업이익	253,188
- 자본금		17,284	- 당기순이익	195,845
- 자본총계		1,074,453	*주당순이익(원)	11,337
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,125,008	- 매출액
- 부채총계		2,091,628	- 영업이익	241,387
- 자본금		17,284	- 당기순이익	184,915
- 자본총계		1,033,380	*주당순이익(원)	10,704
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	4,100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			70,827,561,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 : - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ㆍ제1호 의안 : 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경승인의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 홍정국 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 송지택 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 참고서류 2024-03-13 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍정국	1982-01	3	신규선임	·2023~현재 : (주)비지에프 대표이사(부회장) ·2020~2023 : (주)비지에프 대표이사(사장) ·2019~2020 : (주)비지에프 대표이사(부사장) ·2017~2019 : (주)비지에프리테일 경영전략부문장 (주)비지에프 전략부문장(부사장) ·2013~2017 : (주)비지에프리테일 경영혁신실장 전략기획본부장 전략혁신부문장
송지택	1965-09	3	신규선임	·2020~현재 : (주)비지에프리테일 혁신부문장 ·2014~2019 : (주)비지에프리테일 정보시스템본부장 ·2013~2014 : (주)액센츄어코리아 부대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	그 외 기타 무점포 소매업		- 사업영역 확장을 위한 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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