SEAH HOLDINGS CORP

AGM Information • Mar 21, 2024

세아홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제23기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,789,382	- 매출액
- 부채총계		2,681,649	- 영업이익	200,772
- 자본금		20,000	- 당기순이익	131,836
- 자본총계		3,107,733	*주당순이익(원)	21,043
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,151,983	- 매출액
- 부채총계		182,953	- 영업이익	21,300
- 자본금		20,000	- 당기순이익	7,194
- 자본총계		969,030	*주당순이익(원)	1,846
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	4,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			13,785,416,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 기말 배당기준일 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 중간배당 신설의 건 → 원안대로 승인 2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) → 원안대로 승인 3) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 4) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 5) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 배당금총액은 자사주(103,764주)를 제외한 총주수에 대한 배당금입니다. - 차등배당: 당사는 최대주주 및 특수관계자는 주당 3,500원, 일반주주는 주당 4,000원을 배당하는 차등배당을 결의하였으며, 상기 1주당 배당금은 일반주주 기준으로 작성하였습니다. - 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 일반주주에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. - 제1호 의안은 상법 449조의 2와 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 재무제표 및 연결재무제표를 이사회결의로 승인하였기에 해당 내용을 보고사항으로 변경 진행하였습니다.
※ 관련공시	2024-02-06 주주총회소집결의 2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이순형	1949-02	3	재선임	현) 세아그룹 회장 현) (주)세아홀딩스 회장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이희환	1961-02	3	신규선임	상근	전) 한영회계법인 전무이사/부대표

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-