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AGM Information • Mar 21, 2024

유아이엘/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 42기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	125,505		- 매출액
- 부채총계	18,514		- 영업이익	1,604
- 자본금	11,142		- 당기순이익	12,959
- 자본총계	106,991		*주당순이익(원)	618
나. 연결	- 자산총계	227,664		- 매출액
- 부채총계	68,180		- 영업이익	8,677
- 자본금	11,142		- 당기순이익	11,316
- 자본총계	159,484		*주당순이익(원)	540
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 김시균 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 조영균 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 김용범 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 강용기 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원1명) 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 강용기 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최인순 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-07 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김시균	1965-02	2	재선임	삼성전자 무선사업부 그룹장 SJ TECH 베트남법인 법인장 現) 유아이엘 대표이사
조영균	1975-03	2	재선임	유아이엘 개발팀장 現) 유아이엘 사업부장
김용범	1975-04	2	신규선임	現) 유아이엘 개발팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강용기	1959-02	2	신규선임	㈜아시아신탁 부사장 ㈜국제자산신탁 부사장 現) ㈜신트악 대표이사	㈜신트악 대표이사
최인순	1965-10	2	신규선임	국세청 국제조세관리관실 국제조세담당관 강남세무서장 現) 가현세무법인 강남지점 대표세무사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강용기	1959-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	㈜아시아신탁 부사장 ㈜국제자산신탁 부사장 現) ㈜신트악 대표이사
최인순	1965-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	국세청 국제조세관리관실 국제조세담당관 강남세무서장 現) 가현세무법인 강남지점 대표세무사