LX Semicon Co., Ltd.

AGM Information • Mar 21, 2024

LX세미콘/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 25기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,205,065	- 매출액
- 부채총계		228,301	- 영업이익	129,036
- 자본금		8,132	- 당기순이익	101,204
- 자본총계		976,764	*주당순이익(원)	6,222
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,195,688	- 매출액
- 부채총계		228,071	- 영업이익	126,624
- 자본금		8,132	- 당기순이익	97,316
- 자본총계		967,617	*주당순이익(원)	5,983
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			29,275,740,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.04
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 재선임 - 기타비상무이사 1인 (노진서) ○ 신규선임 - 사내이사 1인 (이윤태) - 사외이사 2인 (한상범, 김남수)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호의안 : 제25기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당액: 보통주 1,800원) → 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 →원안대로 승인 ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) -3-1호 : 사내이사 이윤태 선임의 건 →원안대로 승인 -3-2호 : 기타비상무이사 노진서 선임의 건 →원안대로 승인 -3-3호 : 사외이사 한상범 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 김남수 → 원안대로 승인 ○ 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- "시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※ 관련공시	2024-01-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 참고서류 2024-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤태	1960-07	3	신규선임	(現) LX세미콘 사장 (前) 삼성전기 대표이사 사장 (前) 삼성디스플레이 LCD 개발실장 부사장 (前) 삼성전자 시스템 LSI 사업부 개발실장 전무
노진서	1968-09	3	재선임	(現) LX홀딩스 대표이사 사장 (前) LX홀딩스 CSO 부사장 (前) LG전자 CSO 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상범	1955-06	3	신규선임	(前) LG디스플레이 대표이사 부회장 (前) 제6대 한국디스플레이산업협회 회장 (前) LG디스플레이 대표이사 사장	-
김남수	1965-10	3	신규선임	(現) 서울대학교 전기정보공학부 교수 (前) 서울대학교 뉴미디어통신공동연구소 소장 (前) 서울대학교 초실감음향기술연구센터 센터장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김남수	1965-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(現) 서울대학교 전기정보공학부 교수 (前) 서울대학교 뉴미디어통신공동연구소 소장 (前) 서울대학교 초실감음향기술연구센터 센터장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-