DY POWER Corporation

AGM Information • Mar 21, 2024

디와이파워/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 10 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		336,728	- 매출액
- 부채총계		72,838	- 영업이익	36,324
- 자본금		5,521	- 당기순이익	27,492
- 자본총계		263,891	*주당순이익(원)	2,491
나. 개별(별도)	- 자산총계		275,476	- 매출액
- 부채총계		38,151	- 영업이익	18,577
- 자본금		5,521	- 당기순이익	33,328
- 자본총계		237,325	*주당순이익(원)	3,020
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,414,340,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 배당금 총액은 자기주식 5,857주를 제외한 배당금 총액임. - 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.
※ 관련공시	2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정해영	1970-08	2	신규선임	'10.03~'17.12 DY JAPAN 법인장 '18.01~'21.12 디와이파워 영업부문장 '22.03~현재 디와이파워 영업·기획부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태진	1957-04	2	재선임	'16.02~현재 세무사 김태진 사무소 대표 '22.03~현재 디와이파워 사외이사	동원제일저축은행 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-